自今年年初以来，银行公安部继续严厉打击电信网络欺诈，全面开展停卡行动。排查最新乐刷pos机报价，选购前必看！多少钱一台？有哪些套餐选择？北京、账户正规正规河北、深圳上海等15个省市的官网公安机关同时开展了网络收集行动，也暴露了非法处理企业公共账户的银行现象。不久前，全面另一起非法出售企业公共账户的排查案件被曝光。林中等27名犯罪嫌疑人因涉嫌非法出售企业银行账户而被判处买卖国家机关证件罪。账户正规正规
01严厉打击公开账户买卖
随着政策的深圳放宽，注册企业的官网最新乐刷pos机报价，选购前必看！多少钱一台？有哪些套餐选择？准入门槛开始降低，简单的银行注册程序也使一些人关注新的财务道路，围绕企业的全面公共账户交易进行各种黑色交易。
与普通银行账户不同，排查由于资本流动大，企业银行账户更有利于资本周转。因此，企业银行账户被大量买卖，巨大的需求也使其有一定的市场。
2019年3月，犯罪嫌疑人林发现了赚钱的道路。他成立了一个专门从事买卖企业公共账户的办公室，从网络和线下招募了大量人员，雇佣他人使用自己的信息，并作为企业法人在全国许多地方注册企业。注册成功后，林安排这些人到银行开立企业公共账户。
通常，通过工商部门的审核后，在银行开立企业公共账户相对容易。这些被招聘的人员在办理完企业公共账户后，将回收包括公司和法人在内的完整信息、公司印章、网上银行U盾、公共账户银行卡等全套信息，收购后以每套1000元的价格转售。
长沙市开福区人民检察院审理后认为，林某中等人涉嫌买卖国家机关证件。目前，开福区人民检察院已逮捕27名犯罪嫌疑人。
如今，许多人使用自己的身份信息非法注册工商营业执照、公共账户和U盾，然后包装和销售这些信息，以赚取灰色收入，这些账户信息最终流入电信网络欺诈犯罪集团。
全国各地警方纷纷破获多起非法买卖企业公共账户案件，其中不乏银行员工利用职务为洗钱团伙开立企业公共账户，严格查处企业公共账户的非法买卖，成为打击电信网络新型违法犯罪的重中之重。
02对公共账户进行全面调查
此前，济南警方还破获了一起买卖公司账户的案件，发现了298套空壳公司营业执照，并成功冻结了89个虚假公司账户。
警方在调查中发现，这些空壳公司的许多投资者、公司法人和委托代理人都是2000年以后出生的学生和工人。为了追求利益，出售他们的个人信息超过了损失。
「支付百科」据了解，非法销售企业公共账户行为如此猖獗，根本原因是产业链各环节分工明确，层层盈利，形成开户、收购、销售“灰色产业链”，各环节将提高价格，以500元收购成套企业公共账户信息，最终可销售数万元。
天津警方摧毁了一家覆盖天津的代理公司，并销售了公共账户的“黑灰产业链”。自2019年3月至2022年5月以来，犯罪嫌疑人曹多次通过个人或他人申请公司营业执照，并开立了公共账户。
作为产业链底端人员，曹某红接到上述任务后，多次交换“法人”、虚假开立“监事”身份等公司，垄断公司账户，每一笔成功交易，都能从中获利，涉案金额达数万元。
非法交易企业的公共账户事件不断爆发，犯罪手段大多相似。犯罪分子首先雇佣社会人员，批量注册空壳公司和企业的公共账户，同时开设公共账户的在线银行业务。
完成这一系列操作后，这些人以数千到数万元的价格批量销售“套装”，包括公共账户、营业执照、印章等信息。这些非法开立的公共账户大多演变成了网络欺诈的幕后驱动力。
央行相关负责人曾表示：大量新的电信网络违法犯罪案件反映了当前犯罪分子转移欺诈资金使用账户的趋势，从银行账户转移到支付账户，特别是单位支付账户。
国家对银行账户管理有严格的规定，任何未经授权制造、转售银行卡或信用卡的行为在一定程度上都是违法犯罪行为。中央银行杭州中央分行此前通知电信网络新违法犯罪企业银行账户调查和问责，批评四家银行存在重大违规行为，随着央行最近开始打击电信欺诈，企业公共账户将迎来全面调查。
转载请标注：正规POS机办理网——银行全面排查对公账户-正规正规深圳POS机官网